Il corso approfondisce le principali novità legate all’evoluzione del Regolamento n. 44, con focus sugli obblighi organizzativi e procedurali in materia di segnalazioni e operazioni sospette.
Verranno analizzati i compiti degli organi di gestione e amministrativi, il ruolo del consigliere responsabile e della funzione antiriciclaggio, oltre alle procedure operative e agli accordi di collaborazione tra intermediari.
Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento dell’alta dirigenza nei processi di controllo e prevenzione.
A chi è rivolto Il corso è rivolto a intermediari assicurativi, broker, responsabili compliance e professionisti del settore interessati ad aggiornarsi sugli adempimenti antiriciclaggio e sulle responsabilità organizzative previste dal Reg. 44.
DOCENTE
SERGIO CAU - Professore e coordinatore Corso di Perfezionamento l'intermediario assicurativo nel terzo millennio. Università degli Studi di Verona
