Descrizione Il corso fornisce un’introduzione ai principi fondamentali della normativa antiriciclaggio, illustrando le principali fonti regolamentari e i pilastri del sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio.

Verranno approfonditi l’approccio basato sul rischio, gli obblighi di adeguata verifica, le figure coinvolte nel processo, il ruolo del titolare effettivo e le procedure per la segnalazione delle operazioni sospette.

Il corso è rivolto a intermediari assicurativi, broker e professionisti del settore che necessitano di acquisire o consolidare le competenze di base in materia di antiriciclaggio e adempimenti normativi connessi.

DOCENTE

SERGIO CAU - Professore e coordinatore Corso di Perfezionamento l'intermediario assicurativo nel terzo millennio. Università degli Studi di Verona

AGENDA ARGOMENTI TRATTATI

• - I principi generali e le fonti normative
• - I pilastri del contrasto al riciclaggio
• - L’approccio basato sul rischio e gli adempimenti di Adeguata verifica
• - Le figure soggettive dell’Adeguata verifica
• - Il titola effettivo e il registro di titolari effettivi
• - Le segnalazioni di operazioni sospette.