Il corso approfondisce in modo specifico gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Verranno analizzate le procedure di identificazione e verifica del cliente e dell’esecutore, il controllo costante del rapporto e l’aggiornamento delle informazioni.
Particolare attenzione sarà dedicata all’individuazione del titolare effettivo, ai casi di adeguata verifica semplificata e agli obblighi rafforzati, con esempi pratici e indicazioni operative.
Il corso è rivolto a intermediari assicurativi, broker, responsabili compliance e professionisti del settore che desiderano consolidare le competenze operative sugli adempimenti di adeguata verifica e sulla gestione del rischio antiriciclaggio.
DOCENTE
SERGIO CAU - Professore e coordinatore Corso di Perfezionamento l'intermediario assicurativo nel terzo millennio. Università degli Studi di Verona
