Il corso approfondisce la disciplina antiriciclaggio con particolare attenzione agli obblighi previsti per gli intermediari assicurativi e ai principali impatti operativi sull’organizzazione aziendale.
Verranno analizzati il quadro normativo di riferimento, le procedure di adeguata verifica della clientela, la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette e i presidi di controllo interno.
Un focus specifico sarà dedicato ai rischi emergenti legati al cyber crime, al social engineering e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei fenomeni di riciclaggio, al fine di rafforzare la capacità di prevenzione e gestione del rischio.
Il corso è rivolto a intermediari assicurativi, broker, responsabili antiriciclaggio, addetti alla compliance e professionisti del settore che desiderano comprendere gli obblighi normativi e i principali impatti operativi della disciplina antiriciclaggio, rafforzando i presidi organizzativi e i sistemi di controllo interno.
DOCENTE
ANDREA MAURA
Avvocato | Insurance & Compliance | Heritage, Value & Risk | Partner dello Studio Legale Legal Grounds
